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2018-05-08  
新闻正文  
 
合众思壮:第四届董事会第十三?#20301;?#35758;决议公告
http://www.gexqg.tw 2018-05-08 汇龙森新闻部
 
北京合众思壮科技股份有限公司

  第四届董事会第十三?#20301;?#35758;决议公告

  本公司及董事会全体成?#21271;?#35777;信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司第四届董事会第十三?#20301;?#35758;于 2018 年 5 月 7 日在北京市大兴区科创十

  二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 3 日

  以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事 7人,实际出席董事 7人。全体监事、部?#25351;?#31649;及董事会秘书列席会议。

  会议由董事长郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本?#20301;?#35758;到会董事经过逐项审议,以记名投?#21271;?#20915;方式进行表决,最终通过了如下议案:

  (一)关于为全?#39318;?#20844;司北京招通致晟科技有限公司提供担保的议案公司全?#39318;?#20844;司北京招通致晟科技有限公司拟向北京银行航天支行申请办

  理综合授信人民币 2000万元整,期限为两年。公司决定对该笔授信提供担保。

  该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券?#21271;ā?#21644;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司对外担保的公告》。

  表决结果:同意 7票、反对 0票、弃权 0票。

  (二)关于为全?#39318;?#20844;司广州中科雅图信息?#38469;?#26377;限公司提供担保的议案公司全?#39318;?#20844;司广州中科雅图信息?#38469;?#26377;限公司拟向招商银行股份有限公

  司广州?#20013;?#21450;其下属机?#32929;?#35831;授信,授信额度不超过人民币 1500万元,期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

  该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券?#21271;ā?#21644;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司对外担保的公告》。

  表决结果:同意 7票、反对 0票、弃权 0票。

  (三)关于为全?#39318;?#20844;司广州吉欧电子科技有限公司提供担保的议案公司全?#39318;?#20844;司广州吉欧电子科技有限公司拟向招商银行股份有限公司广

  州?#20013;?#21450;其下属机?#32929;?#35831;综合授信额度人民币 2000万元,期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

  该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券?#21271;ā?#21644;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司对外担保的公告》。

  表决结果:同意 7 ?#20445;?#21453;对 0 ?#20445;?#24323;权 0 票。

  (四)关于为全?#39318;?#20844;司广州思拓力测绘科技有限公司提供担保的议案公司全?#39318;?#20844;司广州思拓力测绘科技有限公司拟向招商银行股份有限公司

  广州?#20013;?#21450;其下属机?#32929;?#35831;综合授信额度人民币 1000万元,期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

  该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券?#21271;ā?#21644;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司对外担保的公告》。

  表决结果:同意 7 ?#20445;?#21453;对 0 ?#20445;?#24323;权 0 票。

  (五)关于为全?#39318;?#20844;司深圳合众思壮科技有限公司提供担保的议案公司全?#39318;?#20844;司深圳合众思壮科技有限公司拟向平安银行股份有限公司深

  圳?#20013;?#30003;请综合授信人民币 5000 万元,期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

  该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券?#21271;ā?#21644;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司对外担保的公告》。

  表决结果:同意 7 ?#20445;?#21453;对 0 ?#20445;?#24323;权 0 票。

  (六)关于转让西安合众思壮电信通讯有限责任公司 85%股权的议案

  公司拟将全?#39318;?#20844;司西安合众思壮电信通讯有限责任公司 85%的股权以

  1836万元的价格转让给深圳合众博圣投资中心(有限合伙)。

  该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券?#21271;ā?#21644;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司出售资产的公告》。

  表决结果:同意 7 ?#20445;?#21453;对 0 ?#20445;?#24323;权 0 票。

  (七)关于注销子公司的议案公司拟注销全?#39318;?#20844;司西安寰测导航软件?#38469;?#26377;限公司及参股公司福建飞通思壮电子科技有限公司。

  该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券?#21271;ā?#21644;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于注销子公司的公告》。

  表决结果:同意 7 ?#20445;?#21453;对 0 ?#20445;?#24323;权 0 票。

  (八)关于聘?#25991;?#23457;负责?#35828;?#35758;案

  经公司董事会审计委员会提名,同意聘任刘江女士为公司内审负责人,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券?#21271;ā?#21644;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更内审负责?#35828;?#20844;告》。

  表决结果:同意 7 ?#20445;?#21453;对 0 ?#20445;?#24323;权 0 票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的第四届董事会第十三?#20301;?#35758;决议;

  2、独立董事关于公司第四届董事会第十三?#20301;?#35758;的独立意见。

  特此公告北京合众思壮科技股份有限公司董事会

  二〇一?#22235;?#20116;月八日
 
     
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